Мастер-класс от главного налоговика Тувы: 31 млн похищено, 13 млн удачно легализовано

  • 21 января 2019 08:40
  • Просмотров: 1883
Фото:ros.biz Фото:ros.biz

О весьма резонансном коррупционном скандале в ближнем окружении главы Тувы стало известно еще в конце ноября минувшего года. Когда был задержан по подозрению в крупном мошенничестве полномочный представитель Шолбана Кара-оола в Каа-Хемском районе республики Анатолий Суге-Маадыр. Вместе со своей супругой, главой управления Федеральной налоговой службы по Туве Вероникой, Суге-Маадыр он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, в которое также входили сотрудники налоговой инспекции регионального и городского уровней. Подозреваемые мошенническим путем похитили свыше 30 млн рублей, принадлежавших компании «Восток», которая занимается строительством и обслуживанием автодорог.

Сегодня «Коммерсант» уточнил: главе ФНС Тувы к обвинению в мошенничестве добавили отмывание денег.

В республике возбуждено новое дело в отношении руководителя регионального управления ФНС. Как рассказали в Следственном комитете России, помимо обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) налоговику дополнительно инкриминируется статья Уголовного кодекса о легализации преступных доходов (ст. 174.1).

По данным расследования, в период с 26 по 31 октября 2017 года преступная группа, в которую якобы входила руководитель республиканского управления ФНС, ее супруг и еще ряд налоговиков, похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» в размере свыше 31 млн руб. Украденные миллионы были переведены на счета ООО «Добрострой-ремонт». Следствие полагает, что часть похищенных средств – около 13 млн руб. были легализованы. Они пошли на приобретение для дочери главы управления ФНС Тувы квартиры в строящемся доме в Москве и жилья для его племянницы.